Analyst Anti-Financial-Crime

vor 4 Wochen

Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit
Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß VorgabenErkennen, Untersuchung und Bewertung von als verdächtig einzustufenden Transaktionen Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen AuswirkungenFinancial Crime Investigation (FCI) interne Eskalation, unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen und entsprechender DokumentationErkennen, Untersuchung und Bewertung von als auffällig eingestuften Transaktionen Erfolgreich abgeschlossenes Studium (beliebiger Fachrichtung) oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum BankkaufmannDeutsch- und Englischkenntnisse Analytische und investigative Fähigkeiten Motivation, sich in ein neues Themengebiet einzuarbeitenKenntnisse der deutschen AML Anforderungen / GesetzgebungPriorisieren von Aufgaben und strikte Einhaltung von Zeitvorgaben sowie gute analytische und investigative FähigkeitenFähigkeit, eigenständig und im Team zu arbeiten sowie wesentliche Informationen zu erkennen, zu priorisieren und zu strukturieren Moderner vielfältiger Campus im Herzen von Charlottenburg mit sehr guter Verkehrsanbindungen und fußläufiger Entfernung zur SpreeNutzung der KantineSympathisches und kollegiales Arbeitsumfeld Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles ArbeitsmodellOption auf Home-Office bis zu 60% nach EinarbeitungIndividuelle EinarbeitungQuereinsteiger willkommenModerne Hard- und Software
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.

  • Sachbearbeiter Compliance

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • Mitarbeiter im Bereich KYC

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • Analyst Anti-Financial-Crime

    vor 4 Wochen

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    Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß VorgabenErkennen, Untersuchung und Bewertung von als verdächtig einzustufenden Transaktionen Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen AuswirkungenFinancial Crime Investigation (FCI) interne Eskalation, unter Berücksichtigung aller relevanten...

  • Sachbearbeiter Compliance

    vor 1 Monat

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    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • KYC Berater Regulatorik

    vor 1 Monat

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  • Mitarbeiter im Bereich KYC

    vor 1 Monat

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    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • Strategischer Controller

    vor 4 Wochen

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Business Controlling / Project Controlling Lead und Unterstützung der BereichscontrollerControlling-Unterstützung für strategische Profitabilitätsprojekte im Ophthalmologie Bereich Tiefgehende Datenanalyse verknüpft mit strategischem GeschäftsverständnisAusarbeitung der Empfehlungen für den Geschäftsbereich Finanzielle Analysen...