Finanzkriminalitätspräventionsmitarbeiter

Wir suchen zur Stärkung unseres Teams in der Legal & Compliance Abteilung einen Geldwäschespezialisten:in.

• Untersuchung von Kunden-Geschäftsfällen und Aufklärung von Transaktionen im Bereich der Geldwäscheprävention/Terrorfinanzierung sowie das Sanktionen/Embargo-Screening.
• Ansprechpartner für Kollegen der Sparkassengruppe, EBOe, EGB und EGSS in Fachfragen.
• Persönlicher Kontakt mit Betreuern über verschiedene Kanäle zu den Themen Erfüllung von KYC-Erfordernissen und Fragen zur Kundenannahme. Sie unterstützen ggf. Kollegen bei der Erfüllung von regulatorischen Erfordernissen.
• Abstimmung mit den Kollegen des Bereichs Legal & Compliance und internen Fachabteilungen (z.B. OE Marktservice).
• Mitarbeit an Prozessoptimierungen mit Fokus auf Effizienz bei der Umsetzung von regulatorischen Erfordernissen.

• Eine einzigartige Chance, sich mitzuentscheiden und aktiv am Finanzmarkt anzuknüpfen.
• Ihre berufliche Weiterentwicklung durch Schulungen, eLearning, Ausbildungen und Zertifizierungen.
• Flexibilität bei Arbeitszeitmodellen, mobilem Working und Home-Office.