KYC Analyst

vor 2 Wochen

Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit
  • Erfassung, Zuordnung und Priorisierung von Eskalationen und Screening-Treffern 
  • Selbstständige Prüfung und abschließende Entscheidung bei eskalierten Neukunden sowie von Bestandskunden
  • Bearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc Anfragen
  • Teilnahme an AFC/AML betreffenden Arbeits- und Projektgruppen sowie bei Initiativen zu System- und Prozessverbesserungen
  • Unterstützung bei Problemanalyse und Implementierung von strategischen und taktischen Lösungen
  • Mitwirkung an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Teamübergreifenden relevanten Prozessbeschreibungen oder Key Operating Procedures (KOP / KOD)
  • Durchführung und Unterstützung bei KYC-Kontrollen
  • Einarbeitung sowie Training neuer Mitarbeiter
  • Unterstützung von Audits sowie regulatorischer Untersuchungen
    • Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare Ausbildung sowie Erfahrung im AFC/AML-Bereich oder erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft oder Recht sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
    • Erfahrung in den Bereichen AFC oder CB, vorzugsweise in Risiko- / Kontrollfunktionen
    • Erfahrung in der Interpretation gesetzlicher Anforderungen und Umsetzung dieser in der Praxis
    • Wissen im Bereich der Geldwäscheprävention inkl. der Interpretation einschlägiger relevanter gesetzlicher Anforderungen und der Umsetzung dieser in der Praxis
    • Integrität, Loyalität, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit 
    • Ausgeprägte analytische und investigative Fähigkeiten und Durchsetzungsvermögen
    • Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten
    • Selbständige, unabhängige und zuverlässige / sorgfältige Arbeitsweise
    • Flexibilität sowie Fähigkeit auch in Stresssituationen sorgfältig und zielgerichtet zu arbeiten sowie mehrere unterschiedliche Aufgaben oder Projekte parallel innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums abzuschließen
    • Fundierte Deutsch- und Englischkenntnisse 
    • Kenntnisse in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)
      • Einstiegsmöglichkeit bei einer globalen Universalbank
      • Moderner vielfältiger Campus im Herzen von Charlottenburg mit sehr guter Verkehrsanbindungen und fußläufiger Entfernung zur Spree
      • Nutzung der Kantine
      • Sympathisches und kollegiales Arbeitsumfeld
      • Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell
      • Nach Einarbeitung Option auf Home Office bis 60%
      • Individuelle Einarbeitung
      • Moderne Hard- und Software
      • Strukturierte und umfassende Einarbeitung in ein Berufsfeld mit Zukunft Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.

  • Mitarbeiter im Bereich KYC

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • Mitarbeiter im Bereich KYC

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • KYC Analyst

    vor 3 Wochen

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Eskalationen und Screening-Treffern erfassen, zuordnen und priorisierenSelbstständige Entscheidung bei eskalierten Neukunden und Bestandskunden treffenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc AnfragenTeilnahme an AFC/AML Arbeits- und ProjektgruppenUnterstützung bei Problemanalyse und Implementierung von LösungenMitwirkung an...

  • KYC Analyst

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Eskalationen und Screening-Treffern erfassen, zuordnen und priorisierenSelbstständige Entscheidung bei eskalierten Neukunden und Bestandskunden treffenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc AnfragenTeilnahme an AFC/AML Arbeits- und ProjektgruppenUnterstützung bei Problemanalyse und Implementierung von LösungenMitwirkung an...

  • KYC Analyst

    Vor 3 Tagen

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundengeschäft von Privat- und FirmenkundenEigenständige Prüfung von KYC-Anträgen auf Vollständigkeit, formale Richtigkeit und PlausibilitätDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und Informationsgewinnung Entscheidung über die Annahme von NeukundenEntscheidung von...

  • KYC Analyst

    Vor 5 Tagen

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und BestandskundengeschäftDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und InformationsgewinnungEntscheidung über die Annahme von Neukunden/ Veränderungen bei Bestandskunden im Kundenannahmeprozess i.R. geltender Policies und Regelwerke sowie die Überwachung von Bestandskunden (High...

  • Mitarbeiter im Bereich KYC

    vor 1 Monat

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • KYC Berater Regulatorik

    vor 1 Monat

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • KYC Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Erfassung, Zuordnung und Priorisierung von Eskalationen und Screening-Treffern Selbstständige Prüfung und abschließende Entscheidung bei eskalierten Neukunden sowie von BestandskundenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc Anfragen Teilnahme an AFC/AML betreffenden Arbeits- und Projektgruppen sowie bei Initiativen zu System- und...

  • KYC Analyst

    Vor 4 Tagen

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundengeschäft von Privat- und FirmenkundenEigenständige Prüfung von KYC-Anträgen auf Vollständigkeit, formale Richtigkeit und PlausibilitätDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und Informationsgewinnung  Entscheidung über die Annahme von NeukundenEntscheidung von...

  • KYC Analyst

    Vor 5 Tagen

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und BestandskundengeschäftDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und InformationsgewinnungEntscheidung über die Annahme von Neukunden/ Veränderungen bei Bestandskunden im Kundenannahmeprozess i.R. geltender Policies und Regelwerke sowie die Überwachung von Bestandskunden (High...

  • Sachbearbeiter Compliance

    vor 1 Monat

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • Sachbearbeiter Compliance

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...