KYC Analyst
Vor 2 Tagen
Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und BestandskundengeschäftDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und InformationsgewinnungEntscheidung über die Annahme von Neukunden/ Veränderungen bei Bestandskunden im Kundenannahmeprozess i.R. geltender Policies und Regelwerke sowie die Überwachung von Bestandskunden (High Risk und PEPs) i.R. des KYC- ProzessesAufbereitung von Eskalationsfällen für übergeordnete Entscheidungsträger sowie Kommunikation mit höheren Management Ebenen im Rahmen von EskalationenAnlage und Dokumentation von Prüfungsvorgängen und Entscheidungen in internen Datenbanken sowie Durchführung von Trainings für neue MitarbeiterKlärung von grundsätzlichen AML Anfragen Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare Ausbildung Erfahrung im AFC/AML-Bereich oder erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft oder Recht sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position wünschenswertWissen im Bereich der Geldwäscheprävention inkl. der Interpretation einschlägiger relevanter gesetzlicher AnforderungenFundierte Deutsch- und EnglischkenntnisseAnalytische und investigative Fähigkeiten und DurchsetzungsvermögenKommunikationsfähigkeit und sicheres AuftretenSelbständige, unabhängige und zuverlässige sowie sorgfältige ArbeitsweiseKenntnisse in Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Access Entlohnung nach iGZ Tarif und außertarifliche ZulagenModerne Büroräume mitten in Berlin Charlottenburg mit sehr guter VerkehrsanbindungNutzung der KantineEine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell von Montag bis FreitagIndividuelle und strukturierte EinarbeitungDigitale ZeiterfassungQuereinsteiger willkommenZugang zu kostenfreien externen Lernplattformen wie Soft-Skill Schulungen, MS-Office Trainings, Fremdsprachenkurse uvm.Mitarbeiterrabatte durch Corporate BenefitsFester Ansprechpartner und persönliche Betreuung von Anfang anModerne Hard- und SoftwareHome-Office-Anteil 2 Tage in der Woche Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
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Mitarbeiter im Bereich KYC
vor 2 Monaten
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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Mitarbeiter im Bereich KYC
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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Mitarbeiter im Bereich KYC
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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KYC Analyst
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitEskalationen und Screening-Treffern erfassen, zuordnen und priorisierenSelbstständige Entscheidung bei eskalierten Neukunden und Bestandskunden treffenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc AnfragenTeilnahme an AFC/AML Arbeits- und ProjektgruppenUnterstützung bei Problemanalyse und Implementierung von LösungenMitwirkung an...
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KYC Analyst
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitEskalationen und Screening-Treffern erfassen, zuordnen und priorisierenSelbstständige Entscheidung bei eskalierten Neukunden und Bestandskunden treffenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc AnfragenTeilnahme an AFC/AML Arbeits- und ProjektgruppenUnterstützung bei Problemanalyse und Implementierung von LösungenMitwirkung an...
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KYC Analyst
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitEskalationen und Screening-Treffern erfassen, zuordnen und priorisierenSelbstständige Entscheidung bei eskalierten Neukunden und Bestandskunden treffenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc AnfragenTeilnahme an AFC/AML Arbeits- und ProjektgruppenUnterstützung bei Problemanalyse und Implementierung von LösungenMitwirkung an...
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KYC Analyst
vor 16 Stunden
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitBewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundengeschäft von Privat- und FirmenkundenEigenständige Prüfung von KYC-Anträgen auf Vollständigkeit, formale Richtigkeit und PlausibilitätDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und Informationsgewinnung Entscheidung über die Annahme von NeukundenEntscheidung von...
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KYC Analyst
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitErfassung, Zuordnung und Priorisierung von Eskalationen und Screening-Treffern Selbstständige Prüfung und abschließende Entscheidung bei eskalierten Neukunden sowie von BestandskundenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc Anfragen Teilnahme an AFC/AML betreffenden Arbeits- und Projektgruppen sowie bei Initiativen zu System- und...
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Sachbearbeiter Compliance
vor 3 Monaten
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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Sachbearbeiter Compliance
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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KYC Berater Regulatorik
vor 3 Monaten
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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Mitarbeiter im Bereich KYC
vor 3 Monaten
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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Mitarbeiter im Bereich KYC
vor 4 Wochen
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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KYC Berater Regulatorik
vor 4 Wochen
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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KYC Analyst
vor 22 Stunden
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitBewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundengeschäft von Privat- und FirmenkundenEigenständige Prüfung von KYC-Anträgen auf Vollständigkeit, formale Richtigkeit und PlausibilitätDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und Informationsgewinnung Entscheidung über die Annahme von NeukundenEntscheidung von...
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KYC Analyst
Vor 3 Tagen
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitBewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und BestandskundengeschäftDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und InformationsgewinnungEntscheidung über die Annahme von Neukunden/ Veränderungen bei Bestandskunden im Kundenannahmeprozess i.R. geltender Policies und Regelwerke sowie die Überwachung von Bestandskunden (High...
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KYC Analyst
vor 1 Woche
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitErfassung, Zuordnung und Priorisierung von Eskalationen und Screening-Treffern Selbstständige Prüfung und abschließende Entscheidung bei eskalierten Neukunden sowie von BestandskundenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc Anfragen Teilnahme an AFC/AML betreffenden Arbeits- und Projektgruppen sowie bei Initiativen zu System- und...
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Sachbearbeiter Compliance
vor 3 Monaten
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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Sachbearbeiter Compliance
vor 4 Wochen
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
