KYC Analyst

Vor 3 Tagen

Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit
  • Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundengeschäft
  • Durchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und Informationsgewinnung
  • Entscheidung über die Annahme von Neukunden/ Veränderungen bei Bestandskunden im Kundenannahmeprozess i.R. geltender Policies und Regelwerke sowie die Überwachung von Bestandskunden (High Risk und PEPs) i.R. des KYC- Prozesses
  • Aufbereitung von Eskalationsfällen für übergeordnete Entscheidungsträger sowie Kommunikation mit höheren Management Ebenen im Rahmen von Eskalationen
  • Anlage und Dokumentation von Prüfungsvorgängen und Entscheidungen in internen Datenbanken sowie Durchführung von Trainings für neue Mitarbeiter
  • Klärung von grundsätzlichen AML Anfragen
    • Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare Ausbildung 
    • Erfahrung im AFC/AML-Bereich oder erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft oder Recht sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position wünschenswert
    • Wissen im Bereich der Geldwäscheprävention inkl. der Interpretation einschlägiger relevanter gesetzlicher Anforderungen
    • Fundierte Deutsch- und Englischkenntnisse
    • Analytische und investigative Fähigkeiten und Durchsetzungsvermögen
    • Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten
    • Selbständige, unabhängige und zuverlässige sowie sorgfältige Arbeitsweise
    • Kenntnisse in Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Access
      • Entlohnung nach iGZ Tarif und außertarifliche Zulagen
      • Moderne Büroräume mitten in Berlin Charlottenburg mit sehr guter Verkehrsanbindung
      • Nutzung der Kantine
      • Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell von Montag bis Freitag
      • Individuelle und strukturierte Einarbeitung
      • Digitale Zeiterfassung
      • Quereinsteiger willkommen
      • Zugang zu kostenfreien externen Lernplattformen wie Soft-Skill Schulungen, MS-Office Trainings, Fremdsprachenkurse uvm.
      • Mitarbeiterrabatte durch Corporate Benefits
      • Fester Ansprechpartner und persönliche Betreuung von Anfang an
      • Moderne Hard- und Software
      • Home-Office-Anteil 2 Tage in der Woche Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.

  • Mitarbeiter im Bereich KYC

    vor 2 Monaten

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • Mitarbeiter im Bereich KYC

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • Mitarbeiter im Bereich KYC

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • KYC Analyst

    vor 1 Monat

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Eskalationen und Screening-Treffern erfassen, zuordnen und priorisierenSelbstständige Entscheidung bei eskalierten Neukunden und Bestandskunden treffenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc AnfragenTeilnahme an AFC/AML Arbeits- und ProjektgruppenUnterstützung bei Problemanalyse und Implementierung von LösungenMitwirkung an...

  • KYC Analyst

    vor 2 Wochen

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Eskalationen und Screening-Treffern erfassen, zuordnen und priorisierenSelbstständige Entscheidung bei eskalierten Neukunden und Bestandskunden treffenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc AnfragenTeilnahme an AFC/AML Arbeits- und ProjektgruppenUnterstützung bei Problemanalyse und Implementierung von LösungenMitwirkung an...

  • KYC Analyst

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Eskalationen und Screening-Treffern erfassen, zuordnen und priorisierenSelbstständige Entscheidung bei eskalierten Neukunden und Bestandskunden treffenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc AnfragenTeilnahme an AFC/AML Arbeits- und ProjektgruppenUnterstützung bei Problemanalyse und Implementierung von LösungenMitwirkung an...

  • KYC Analyst

    vor 15 Stunden

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundengeschäft von Privat- und FirmenkundenEigenständige Prüfung von KYC-Anträgen auf Vollständigkeit, formale Richtigkeit und PlausibilitätDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und Informationsgewinnung Entscheidung über die Annahme von NeukundenEntscheidung von...

  • KYC Analyst

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und BestandskundengeschäftDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und InformationsgewinnungEntscheidung über die Annahme von Neukunden/ Veränderungen bei Bestandskunden im Kundenannahmeprozess i.R. geltender Policies und Regelwerke sowie die Überwachung von Bestandskunden (High...

  • KYC Berater Regulatorik

    vor 3 Monaten

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • Mitarbeiter im Bereich KYC

    vor 3 Monaten

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • KYC Berater Regulatorik

    vor 4 Wochen

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • Mitarbeiter im Bereich KYC

    vor 4 Wochen

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • KYC Analyst

    vor 1 Woche

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Erfassung, Zuordnung und Priorisierung von Eskalationen und Screening-Treffern Selbstständige Prüfung und abschließende Entscheidung bei eskalierten Neukunden sowie von BestandskundenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc Anfragen Teilnahme an AFC/AML betreffenden Arbeits- und Projektgruppen sowie bei Initiativen zu System- und...

  • KYC Analyst

    vor 21 Stunden

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundengeschäft von Privat- und FirmenkundenEigenständige Prüfung von KYC-Anträgen auf Vollständigkeit, formale Richtigkeit und PlausibilitätDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und Informationsgewinnung  Entscheidung über die Annahme von NeukundenEntscheidung von...

  • KYC Analyst

    vor 1 Woche

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Erfassung, Zuordnung und Priorisierung von Eskalationen und Screening-Treffern Selbstständige Prüfung und abschließende Entscheidung bei eskalierten Neukunden sowie von BestandskundenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc Anfragen Teilnahme an AFC/AML betreffenden Arbeits- und Projektgruppen sowie bei Initiativen zu System- und...

  • Sachbearbeiter Compliance

    vor 3 Monaten

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • Sachbearbeiter Compliance

    vor 4 Wochen

    Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • Sachbearbeiter Compliance

    vor 3 Monaten

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...

  • Sachbearbeiter Compliance

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions Vollzeit

    Regulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...