KYC Analyst
vor 1 Monat
- Eskalationen und Screening-Treffern erfassen, zuordnen und priorisieren
- Selbstständige Entscheidung bei eskalierten Neukunden und Bestandskunden treffen
- Bearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc Anfragen
- Teilnahme an AFC/AML Arbeits- und Projektgruppen
- Unterstützung bei Problemanalyse und Implementierung von Lösungen
- Mitwirkung an Prozessverbesserungen
- Unterstützung bei KYC-Kontrollen
- Einarbeitung und Training neuer Mitarbeiter
- Unterstützung von Audits und regulatorischen Untersuchungen
- Anforderungen:
- Bankkaufmännische oder vergleichbare Ausbildung
- Erfahrung im AFC/AML-Bereich oder relevantes Studium
- Erfahrung in Risiko- / Kontrollfunktionen
- Kenntnisse der Geldwäscheprävention
- Integrität, Teamfähigkeit, analytische Fähigkeiten
- Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten
- Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
- Flexibilität und Stressresistenz
- Deutsch- und Englischkenntnisse
- Kenntnisse in Microsoft Office
- Was wir bieten:
- Einstiegsmöglichkeit bei einer globalen Universalbank
- Modernes Arbeitsumfeld in Charlottenburg
- Nutzung der Kantine
- Sympathisches und kollegiales Arbeitsumfeld
- Flexible Arbeitsmodelle für Work-Life-Balance
- Option auf Home Office
- Individuelle Einarbeitung
- Moderne Hard- und Software
Wir haben weitere aktuelle Stellen in diesem Bereich, die Sie unten finden können
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Mitarbeiter im Bereich KYC
vor 3 Wochen
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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Mitarbeiter im Bereich KYC
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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KYC Analyst
Vor 4 Tagen
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitBewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundengeschäft von Privat- und FirmenkundenEigenständige Prüfung von KYC-Anträgen auf Vollständigkeit, formale Richtigkeit und PlausibilitätDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und Informationsgewinnung Entscheidung über die Annahme von NeukundenEntscheidung von...
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KYC Analyst
Vor 5 Tagen
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitBewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und BestandskundengeschäftDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und InformationsgewinnungEntscheidung über die Annahme von Neukunden/ Veränderungen bei Bestandskunden im Kundenannahmeprozess i.R. geltender Policies und Regelwerke sowie die Überwachung von Bestandskunden (High...
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Sachbearbeiter Compliance
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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Mitarbeiter im Bereich KYC
vor 1 Monat
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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KYC Berater Regulatorik
vor 1 Monat
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
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KYC Analyst
Vor 4 Tagen
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitBewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundengeschäft von Privat- und FirmenkundenEigenständige Prüfung von KYC-Anträgen auf Vollständigkeit, formale Richtigkeit und PlausibilitätDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und Informationsgewinnung Entscheidung über die Annahme von NeukundenEntscheidung von...
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KYC Analyst
Vor 6 Tagen
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitBewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und BestandskundengeschäftDurchführung eigenständiger Recherchen zur Validierung und InformationsgewinnungEntscheidung über die Annahme von Neukunden/ Veränderungen bei Bestandskunden im Kundenannahmeprozess i.R. geltender Policies und Regelwerke sowie die Überwachung von Bestandskunden (High...
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KYC Analyst
vor 2 Wochen
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitErfassung, Zuordnung und Priorisierung von Eskalationen und Screening-Treffern Selbstständige Prüfung und abschließende Entscheidung bei eskalierten Neukunden sowie von BestandskundenBearbeitung und Unterstützung bei ad-hoc Anfragen Teilnahme an AFC/AML betreffenden Arbeits- und Projektgruppen sowie bei Initiativen zu System- und...
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Sachbearbeiter Compliance
vor 1 Monat
Berlin, Österreich Hays Professional Solutions VollzeitRegulatorische Betreuung von kleineren bis mittelgroßen GeschäftskundenBearbeitung der Regular Reviews für die definierte Zielgruppe inkl. Überwachung der FälligkeitNach Anforderung der KYC Dokumente durch Servicebereich (CSA) holt der RKM Analyst die Unterlagen beim Kunden einNach Bedarf KYC Datenvervollständigung, Datenbereinigung,...
