Specialist Fraud-, Scheme Compliance

vor 3 Wochen

Wien, Österreich WorldLine Vollzeit

**Wir suchen ab sofort einen**:
***:
**Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d)**:
**Dein Verantwortungsbereich**:
***:

- Du überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML, Vertragskündigung nach internen Vorgaben, Stellen von Strafanzeigen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen
- Du bewertest, erarbeitest und etablierst effektive und effiziente Maßnahmen im Bereich des Transaktionsmonitorings zur Erkennung und Verhinderung von Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger Finanzkriminalität
- Du identifizierst mögliche Prozessschwachstellen und leitest Maßnahmen zur Prozessoptimierung ab.
- Du unterstützt und berätst die Geschäftsbereiche und ihre Mitarbeiter zu Fragen des Tagesgeschäftes. Dies beinhaltet auch die Unterstützung der internen und externen Revisionen
- Du übernimmst die Kommunikation und Abstimmung mit den Kartenorganisationen, Banken sowie Behörden und erstellst Reportings und ad hoc-Auswertungen für interne und externe Kunden inkl. der Erstellung des halbjährlichen BaFin Fraud Reportings und die quartalsweise Berechnung der BaFin TRA Fraud Rate
- Du kannst bei der Entwicklung von Konzepten zur Risikoerkennung sowie der eigenständigen Kalibrierung der Präventions
- und Detektionssysteme unter Berücksichtigung interner Anforderung wesentlich mitwirken
- Zudem bist du verantwortlich für die Beantwortung von Behördenanfragen, die Prüfung und Anpassung von Transaktionslimits, die Prüfung von Initialgutschriften und sonstiger risikorelevanter Vertragsänderungen

**Dein Profil**:
***:

- Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbare Kenntnisse
- Du hast Erfahrung im bargeldlosen Zahlungsverkehr, Acquiring, Risk und Compliance
- Du verfügst über sehr gute Kenntnisse der gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden und ihre möglichen Risiken
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen oder der Finanzwirtschaft
- Erfahrung in der statistischen Modellierung von Risiko
- und Betrugspräventionsmodellen
- Du hast idealerweise Berufserfahrung in den Themengebieten Compliance und/oder Forensic sowie erste Erfahrung im Bereich Geldwäsche/AML
- Ein routinierter Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint) und SAP ist für dich selbstverständlich

**Die Benefits**:
***:

- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice Möglichkeiten
- Mobility Konzepte
- Eine offene und transparente Unternehmenskultur
- Aus
- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ein großartiges Team, in das du deine Ideen mit einbringen kannst
- Spannende Aufgabenfelder in einem zukunftsorientierten Unternehmen.

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche Mindestgrundgehalt bei € 2.159;
- (14x jährlich, auf VZ - Basis) liegt.

Bei Worldline geben wir uns jedoch nicht mit dem Minimum zufrieden. Wir sind daher gerne zu einer Überzahlung, entsprechend Deiner Qualifikation und Erfahrung bereit.

Klingt das interessant für Dich? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins

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    **Wir suchen Nachwuchskräfte**: Wir, die VB Services sind der kompetente Partner für Banking-Services und erbringen zahlreiche Dienstleistungen rund um den Bankbetrieb für den Volksbanken-Verbund sowie weitere (Bank)Kunden. Wir stehen für eine professionelle Abwicklung im Bereich Wertpapier, Derivate und Zahlungsverkehr und sind ein verlässlicher...

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  • Compliance Trainee

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    Wien, Österreich Commerzbank AG Österreich Vollzeit

    **Deine Aufgaben**: - Unterstützung des lokalen Compliance Teams bei der Bearbeitung von Compliance-relevanten Aufgaben in den Bereichen AML/CTF-Compliance, Sanctions-Compliance, Markets-Compliance und Anti-Fraud/ABC Compliance. - Unterstützung im Rahmen des Know-Your-Customers Prozess, insbesondere in Bezug auf Hochrisiko Kunden - Projektarbeit im Rahmen...

  • Senior Compliance Analyst

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    A Bachelor's degree or equivalent. - Audit, Risk and/or Compliance experience - Excellent written and oral German and English communication skills. - Performing analysis of data from a variety of sources to identify possible risk indicators, and partnering with internal stakeholders to drive root cause analysis. - Demonstrable problem-solving, mathematic and...